Võitlus rahapesuga puksib kinnisvara­investoreid Eestist välja
Soraineni M&A (ühinemiste ja ülevõtmiste – toim) tehingute nõustaja Soraineni partneri Toomas Prangli rääkis, et tõrked väärtpaberikonto avamisel mitteresidentidele nii Euroopa Liidust kui ka väljastpoolt takistavad suurtehinguid üha sagedamini.
Milline on ohtlik rahapesuskeem?
Üks levinud rahapesu skeem on selline: tavaline ettevõte saab ettemaksu, tagatisraha või eksliku ülekande, mis palutakse kanda maksjast erineva isiku kontole, hoiatavad advokaadid Villy Lopman ja Karl-Erik Esko.