21. august 2009

Soomlased pesid Eesti kaudu miljoneid eurosid

Soome politsei on vahistanud 30aastase soomlase, keda peetakse peategijaks kahe miljoni euro suuruses rahapesuskeemis, mida teostati aastatel 2007-09, kirjutab Keskipohjanmaa.

Skeemi on kaasatud kümme ehitusfirmat ja metallitööstuse allhankijat. Ettevõtted olid kas peakahtlustatu või tankistide asutatud. Politsei teatel pesti raha kaks ja pool aastat. Arveid maksti elektrooniliselt Soomest kahele arvele Eestis, kust raha välja võeti ja sulas Soome tagasi veeti.

Uurimise all on Keskipohjanmaa teatel lisaks rahapesule ka maksupettus ja raamatupidamispettus.

Autor: Haldusuudised.ee

Jaga lugu
Kinnisvarauudised.ee toetajad:
Helen RootsKinnisvarauudised.ee juhtTel: 55 988 223
Sandra MalvikEhitus ja kinnisvara konverentside programmijuhtTel: 58 552 554
Rivo HabakukReklaami projektijuhtTel: 58 361 474