Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Soomlased pesid Eesti kaudu miljoneid eurosid
Soome politsei on vahistanud 30aastase
soomlase, keda peetakse peategijaks kahe miljoni euro suuruses rahapesuskeemis,
mida teostati aastatel 2007-09, kirjutab Keskipohjanmaa.
Skeemi on kaasatud kümme ehitusfirmat ja metallitööstuse allhankijat. Ettevõtted olid kas peakahtlustatu või tankistide asutatud. Politsei teatel pesti raha kaks ja pool aastat. Arveid maksti elektrooniliselt Soomest kahele arvele Eestis, kust raha välja võeti ja sulas Soome tagasi veeti.
Uurimise all on Keskipohjanmaa teatel lisaks rahapesule ka maksupettus ja raamatupidamispettus.
Autor: Haldusuudised.ee
Seotud lood
Hooned on nagu inimesed, nemadki saavad kord vanaks. Kuidas anda vanale hoonele uut hingamist, sellest räägivad Kontsept Arhitektuuribüroo arhitektid.
Enimloetud
3
See ei ole niisama logistikahoone. Vaata, kuidas see hakkab välja nägema!
6
Lähebki nii: hooneteuputus toob karmi tõehetke ka büroopindade turule - kohane, ehita ümber, lammuta
See on kasvav laine. Lisatud 1Partner Kommertskinnisvara juht Kirill Viguli karm prognoos.
Viimased uudised
See ei ole niisama logistikahoone. Vaata, kuidas see hakkab välja nägema!
Konverentsid
Hetkel kuum
Lähebki nii: hooneteuputus toob karmi tõehetke ka büroopindade turule - kohane, ehita ümber, lammuta
See on kasvav laine. Lisatud 1Partner Kommertskinnisvara juht Kirill Viguli karm prognoos.
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Kinnisvarauudised esilehele