Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Soomlased pesid Eesti kaudu miljoneid eurosid
Soome politsei on vahistanud 30aastase
soomlase, keda peetakse peategijaks kahe miljoni euro suuruses rahapesuskeemis,
mida teostati aastatel 2007-09, kirjutab Keskipohjanmaa.
Skeemi on kaasatud kümme ehitusfirmat ja metallitööstuse allhankijat. Ettevõtted olid kas peakahtlustatu või tankistide asutatud. Politsei teatel pesti raha kaks ja pool aastat. Arveid maksti elektrooniliselt Soomest kahele arvele Eestis, kust raha välja võeti ja sulas Soome tagasi veeti.
Uurimise all on Keskipohjanmaa teatel lisaks rahapesule ka maksupettus ja raamatupidamispettus.
Autor: Haldusuudised.ee
Seotud lood
Neutra Capitali juht Kenneth Karpov ja Fahle kvartali arengus olulist rolli mänginud arhitekt Margit Aule meenutavad, kuidas kulges Fahle linnaku uueks loomine.
Enimloetud
2
Euroopas levinud ajalootundlik esinduslikkus loodetavasti paistab hakkavat ka Eestisse jõudma
3
Viimased uudised
Euroopas levinud ajalootundlik esinduslikkus loodetavasti paistab hakkavat ka Eestisse jõudma
Konverentsid
Hetkel kuum
Sellel kõigel on reljeefne ja süsteemne taust
Arendusturul on käimas murrang
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Kinnisvarauudised esilehele