Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Soomlased pesid Eesti kaudu miljoneid eurosid
Soome politsei on vahistanud 30aastase
soomlase, keda peetakse peategijaks kahe miljoni euro suuruses rahapesuskeemis,
mida teostati aastatel 2007-09, kirjutab Keskipohjanmaa.
Skeemi on kaasatud kümme ehitusfirmat ja metallitööstuse allhankijat. Ettevõtted olid kas peakahtlustatu või tankistide asutatud. Politsei teatel pesti raha kaks ja pool aastat. Arveid maksti elektrooniliselt Soomest kahele arvele Eestis, kust raha välja võeti ja sulas Soome tagasi veeti.
Uurimise all on Keskipohjanmaa teatel lisaks rahapesule ka maksupettus ja raamatupidamispettus.
Autor: Haldusuudised.ee
Seotud lood
Tallinna kesklinnas asuv endine kohtuhoone aadressil Liivalaia tn 24 on jõudnud turule ning Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) on otsimas sellele uut omanikku.
Enimloetud
4
Viljar Arakas: On heameel tõdeda, et taaskord on suuremahulise kinnisvaraobjekti ostuks kogunenud peamiselt Eesti investorid
5
Millest koosneb hoone pikaajaline remondikava? Mida tuleb laenu võtmisel võrrelda? Mida märkab kogenud haldur? Millest koosneb tark kokkuhoid?
Viimased uudised
Haigla vana hoone (toona Kreenholmi haigla) valmis aastal 1913 arhitekt Paul Alischi projekti järgi.
Millest koosneb hoone pikaajaline remondikava? Mida tuleb laenu võtmisel võrrelda? Mida märkab kogenud haldur? Millest koosneb tark kokkuhoid?
Konverentsid
Hetkel kuum
Viljar Arakas: On heameel tõdeda, et taaskord on suuremahulise kinnisvaraobjekti ostuks kogunenud peamiselt Eesti investorid
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Kinnisvarauudised esilehele