Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Soomlased pesid Eesti kaudu miljoneid eurosid
Soome politsei on vahistanud 30aastase
soomlase, keda peetakse peategijaks kahe miljoni euro suuruses rahapesuskeemis,
mida teostati aastatel 2007-09, kirjutab Keskipohjanmaa.
Skeemi on kaasatud kümme ehitusfirmat ja metallitööstuse allhankijat. Ettevõtted olid kas peakahtlustatu või tankistide asutatud. Politsei teatel pesti raha kaks ja pool aastat. Arveid maksti elektrooniliselt Soomest kahele arvele Eestis, kust raha välja võeti ja sulas Soome tagasi veeti.
Uurimise all on Keskipohjanmaa teatel lisaks rahapesule ka maksupettus ja raamatupidamispettus.
Autor: Haldusuudised.ee
Seotud lood
Kose aleviku keskuses on valmimas midagi sellist, mida piirkonnas pole aastaid nähtud — rajamisel on uus jõeäärne korterelamu. Arendus pakub suurepärast võimalust seada end sisse energiatõhusasse uude koju paigas, kus loodus, jõgi ja aleviku keskuse mugavused on kõik käeulatuses.
Enimloetud
4
Ostja ootab arendaja uuelt eluasemelt edaspidi 3 asja
5
Sihikul on seal jaeinvestorid
Viimased uudised
Vaata, millised on üürikorterite ruutmeetri keskmised pakkumishinnad Tallinna linnaosades. City24.ee portaalijuht Karin Noppel-Kokerov: üüriinvestorid on jätkuvalt surve all
Konverentsid
Hetkel kuum
Ostja ootab arendaja uuelt eluasemelt edaspidi 3 asja
Vaata, mis ootab ees turuosalisi aastatel 2026-2027
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Kinnisvarauudised esilehele