Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rahapesu andmebüroo kontrollib kinnisvaramaaklereid
Rahapesu andmebüroo on viimasel ajal kontrollinud suuri kinnisvarabüroosid rahapesu ja terrorismi tõkestamise nõuete täitmise asjus. Büroode sõnul on nad pandud keerulisse olukorda, kus klientide tausta peab kontrollima, aga vahendeid ja õigusi selleks napib.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (RahaPTS) kohustab muu hulgas ka kinnisvaramaaklereid kontrollima oma klientide tausta.
1Partneri tegevjuhi Martin Vahteri sõnul külastas rahapesu andmebüroo neid kuu alguspoolel. Tema sõnul polnud ajendiks mingi konkreetne kahtlus, vaid tegu oli rutiinse kontrolliga.
Vahter märkis aga, et maakleritel on võrreldes näiteks notaritega üsna keeruline klientide tausta kontrollida. "Notaritel on hulga suuremad volitused, saavad teha kontrolli registritest, millele meil puudub ligipääs," tõdes ta.
Uus Maa jurist Karlis Kolk ütles, et kinnisvarabüroo on eraisik nagu iga teine ning andmeid on neil võimalik hankida üksnes kliendilt endalt või avalikest allikatest, nagu Google'i otsingumootor ja äriregister. "Taustakontrolli tegemiseks pole vajalik täiendavat personali palgata, tuleb üksnes informeerida/koolitada maaklereid ja isikuid, kes klientidega tegelevad, et nad andmeid kontrolliksid. Erinevate regulatsioonide kohaldamise mõttes on Uus Maa palganud eelneval aastal juristi, et olla kindel, et regulatsioone ettevõttes ka järgitakse. Varasemalt osteti teenust sisse," märkis Kolk.
Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman kinnitas, et ka neid on hiljuti kontrollimas käidud. Detailidesse ta laskuda aga ei soovinud. "Tehti mõningad ettepanekud ja täiendused, oleme kõik need ellu viinud," rääkis ta.
Miks peavad maaklerid klientide tausta eab kontrollima, loe Äripäevast
Seotud lood
Kolimine ühest riigist teise on palju enamat kui lihtsalt uue elu alustamine – see on pikk nimekiri küsimustest, muredest ja otsustest, mis algavad juba enne, kui esimene kolimiskast on suletud. Kuhu kõik mahub? Kas mööbel jõuab tervelt kohale? Ja mis saab siis, kui teel juhtub midagi ootamatut? Need on küsimused, mida Meu Express kuuleb iga päev ja millele neil on aastatepikkuse kogemuse toel välja kujunenud kindlad vastused.
Enimloetud
1
6
Neutra Capitali omanik ja juht nimetab 3 edutegurit, teeb 4 prognoosi ja näitab ära 4 eesootavat väljakutset. See puudutab tervet kinnisvaravaldkonda!
Viimased uudised
Konverentsid
Hetkel kuum
Neutra Capitali omanik ja juht nimetab 3 edutegurit, teeb 4 prognoosi ja näitab ära 4 eesootavat väljakutset. See puudutab tervet kinnisvaravaldkonda!
Kinnisvarafirmad trimmisid end tõhusamaks - turu jõujooned muutuvad. Vaata, kes kellele järgneb ja kuidas igaühel läinud on!
Nüüd saab lükata sisse kõrgema käigu ja manööverada vabamalt
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Kinnisvarauudised esilehele