Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Soome politsei jääb Vene rahapesijatega hätta
Soome keskkriminaalpolitsei teatel pesevad paksu rahakotiga Vene kurjategijad Soomes vilkalt raha, Soome politsei on aga hambutu rahapesuseaduse tõttu abitu, kirjutab Kauppalehti.
Politsei tunnistab võimetust kuritegudega toime tulla, sest kurjategija puhtakspestud omandit ei või Soomes konfiskeerida. Kriminaaluurija Laura Kuitunen ütles, politsei on võimetu vastama Vene ametivõimude abipalvetele, kui esialgne kuritegu on tehtud Venemaal ja sealt hangitud raha pestakse oma nime all Soomes puhtaks. „Meil on juba olnud juhtumeid, kus me pole saanud raha päritolu konfiskeerimise abil selgitada, sest enda raha pesemine pole Soomes keelatud,“ ütles ta.
Politsei teada on mitu värsket juhtumit, kus kurjategijat kahtlustatakse rahapesus. Varasid muudetakse seaduslikuks investeerimise, äritehingutega või kinnisvaratehingutega.
Ebaseadusliku vara legaliseerimine on kriminaliseeritud suures osas Euroopas. Soomes on rahapesu vaid siis kuritegu, kui keegi teine peale kurjategija teeb või vahendab kuritegelikul teel hangitud vara legaliseerimist.
Autor: Haldusuudised.ee
Seotud lood
Korteriühistud on erinevad: ühes veereb elu tegusa juhatuse eestvedamisel nagu hernes, teisel on kõik ligadi-logadi: remonditööd, mis ette võetakse, kipuvad venima jääma, trepikojad on räpased, majaümbruse heakord jätab soovida ja majaelanikud nurisevad. „Kui on näha, et asju kuidagi järje peale ei saada, tasub ehk kaaluda lepingu sõlmimist mõne haldusfirmaga,“ ütleb Ronald Tõnisson, korteriühistute haldusteenust pakkuva Pindi Kinnisvarahalduse tegevjuht.
Enimloetud
1
Taaskord on siin arendajale kohane üks nõuanne. Ärksamad jagavad asja. Piiratus saab arendajale piduriks
3
Mida investor ärikinnisvara valdkonnas otsib ja küsib? Mis võib käivitunud tehingu katkestada?
Viimased uudised
Mida investor ärikinnisvara valdkonnas otsib ja küsib? Mis võib käivitunud tehingu katkestada?
Konverentsid
Hetkel kuum
20% kortereid on juba ette välja müüdud
Taaskord on siin arendajale kohane üks nõuanne. Ärksamad jagavad asja. Piiratus saab arendajale piduriks
Riim vastab, käsi südamel, kas ta julgeb ka 10 ja 20 aastat hiljem vaadata otsa kõigele arendatule.
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Kinnisvarauudised esilehele