10. mai 2011

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Suurem osa valemaksetest suudeti Eesti ja Soome politsei koostöös peatada, kuid kaduma on läinud pea 200 000 eurot. Nordea on hüvitanud klientidele tekitatud kahju. Pettuses kahtlustatakse kokku 17 inimest, röövi korraldajateks peetakse 2 eestlast. Praeguseks on vangistatud 5 inimest.

Pettus tehti panga klientide arvutitesse istutatud programmi abil, kokku käidi 89 kliendi kontodel, kust saadeti raha teistele kontodele nii Soomes kui ka välismaal. Rahasiirded polnud kliendile tema internetipangasessiooni ajal näha, vaid need selgusid alles hiljem.

Soome keskkriminaalpolitsei kahtlustab ühte inimest suuremahulises pettuses ja teist tema abistamises. Rahapesus kahtlustatavad tegutsesid nn muuladena, kes olid palgatud raha oma kontodele vastu võtma ja saatma siis edasi peasüüdlastele.

Autor: Haldusuudised.ee