Autor: Tanel Rungi, Kaanon Kinnisvara • 22. september 2020

Kuidas tõkestada rahapesu kinnisvaras?

Tulenevalt seadusest on vaja ka maakleritel ja kinnisvarabüroodel uurida senisest enam tehinguid hõlmava raha päritolu.

Foto: Pixabay

Mida kujutab endast rahapesu tõkestamise protsess, kuivõrd reegleid järgitakse ja kuidas peaks maakler kliendi tausta kontrollima, nendele ja teistele küsimustele heitis valgust rahapesu andmebüroo (RAB) järelevalvetalituse juht Urmas Pai.

Hetkel kuum

Üüriturg on läbipaistmatu ühel ainsal põhjusel

Trofeekinnisvara ost Tallinna vanalinna külvab lahkmeelt

Kohalikud eraomanikud panevad Tallinna vanalinna elu käima

Üüri tagatisraha seisab niisama tühja

Pere: Eestis koolitatakse liiga palju arhitekte, liiga vähe insenere

Liitu Kinnisvarauudiste uudiskirjaga!

Enimloetud

11. apr

Tuuletare uusarendusse saab kodu rajada poolsada peret

9. apr

Üüriturg on läbipaistmatu ühel ainsal põhjusel

16. apr

Trofeekinnisvara ost Tallinna vanalinna külvab lahkmeelt

17. apr

Kohalikud eraomanikud panevad Tallinna vanalinna elu käima

Siim SultsonKinnisvarauudised.ee juhtTel: 53330 651[email protected]

Teeli RemmelgEhitusvaldkonna juhtTel: 5123 770[email protected]

Triin UibopuuEhitus ja kinnisvara konverentside programmijuhtTel: 51990 655[email protected]

Rivo HabakukReklaami projektijuhtTel: 58361 474[email protected]