16. jaanuar 2013

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

SFO teatel plaanisid mõlemad vahemikus 2003-2008, et petta Allied Irish Banksi. Mehed laenasid veel Bank of Scotlandist (nüüd kuulub Lloyds Banking Groupi alla) üle 26 miljoni euro, et muuta reisipraam Kallakise isiklikuks jahiks, vahendas Bloomberg.

Kallakis, keda rahvusvahelises pokkeriringkonnas tuntakse nimega "The Don", mõisteti süüdi laenuandjate petmises ja saadud tulu kasutamises maksmaks kinnisvara, eralennuki, jahi, luksusautode, helikopterite ja kunsti eest. Ostetud kinnisvara hulka kuulus büroohoone Londonis St. Jamesi väljakul, mida Kallakis soovis muuta elamuks.

Mehed hankisid Hong Kongi ettevõttelt võltsitud garantii, et saada kinnisvara hindadest suuremaid laene. Kahtlust äratavast pettusest teatasid SFO-le Hong Kongi firma Sun Hun Kai Properties ja Allied Irish. Juurdlus algas 2009. aasta jaanuaris ning meestele esitati hiljem süüdistus võltsimises, pettuse läbi ebaõiges esindamises, rahapesus ja vandenõus välja petta ning omandada raha.

SFO teatel saavad nii Kallakis kui Williams, kes ei tunnistanud end süüdi, homme teada kohtuotsuse ning sellele järgnevad konfiskeerimisprotseduurid. Istungi ajal öeldi vandekohtule, et Kallakis kasutas pettuse vahendusel saadud raha autojuhtidega Bentleyte, eralennuki, helikopteri, Monacos asuva luksusjahi ja suure väärtusega kunstikogu omandamiseks.

Autor: Haldusuudised.ee