Rahapesu andmebüroo kinnisvarasektorist: maaklerite vaikus kahtlaste tehingute puhul teeb murelikuks

Kinnisvaramaaklerid ei esitanud mullu rahapesu andmebüroole ühtegi teadet kahtlastest tehingutest, ehkki sektoris tuleb selliseid olukordi kindlasti ette, ütles rahapesu andmebüroo (RAB) asejuht Laura Aus.

“See, et teateid ei ole, on tegelikult meie jaoks probleem, sest neid hetki, olukordi, millal teade tuleb esitada, kindlasti on kinnisvarasektoris. Me ei ütle, et kõik need teated 100% lähevad kuriteoteadeteks või need lähevad menetlusse. Aga on ju kahtlaseid tehinguid aeg-ajalt, mis peaksid tegema kõhutunde halvaks. Ehk siis me oleme natuke mures, et kinnisvaramaaklerid või kinnisvarasektor ei saada meile teateid,” rääkis Laura Aus Äripäeva raadiole.

Tema sõnul ei tähenda teadete puudumine, et kinnisvaraturul rahapesuriski pole, sest notar ja pangad teevad teateid RABile. Pigem viitab see Ausi hinnangul maaklerite vähesele teadlikkusele, millal tuleb kahtlusest teavitada.

Maakler ei pea tema sõnul saatma teadet iga tehingu kohta, kuid peab tundma klienti ja saama aru raha päritolust. Ohumärk on näiteks olukord, kus kinnisvara vaatab üks inimene, maksab teine ning notarisse läheb tehingut vormistama kolmas.

Kui tegelikku kasusaajat ei õnnestu tuvastada või ettevõtte omanikering jääb varjatuks, tuleks tehingust loobuda. “Kui see on seal Kaimani saartel ja seda ettevõtte registri väljavõtet ei olda võimelised esitama või tegelikku kasusaajat taga ei tuvastata, siis mina ütleksin, et ma jätaksin tehingu ära,” ütles Aus.

Intervjuus rääkis Aus veel kinnisvaratehingute ohumärkidest, variisikutest ja Venemaaga seotud geograafilisest riskist.

Küsis Kristjan Kurg.